Zaharuddin abd rahman forex melhor forex robô conta ao vivo india forex reservas gráfico o que determina a divisão forex mudança forex dinheiro forex kedy obchodovat livre binário opção sinal americano vs opções de ações européias melhores forex fóruns revisão troca de divisas dólar a peso sbux opções de ações forex experts forex handel Estratégia opção aconselhamento comercial calforex opiniões fornecedor de dados forex para amibroker us reivindicações de desemprego forex talkgold forex fx opções trader singapore apprendre le forex en video cftc regras forexPerus lei de câmbio para combater o branqueamento de capitais O Peru promulgou uma nova lei que exige casas de câmbio para relatar informações de clientes e Outros dados sobre grandes transações de moeda estrangeira. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Perus Supervisory of Banking, Insurance e Pensions (SBS) supervisionará o cumprimento do novo sistema de regulamentação denominado Sistema de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Terrorismo. Todas as casas de câmbio foram obrigadas a se inscreverem na UIF este mês para treinamento e em antecipação à implementação da nova lei. Cada instituição deve ter um oficial de conformidade registrado na UIF. A nova lei exige que os clientes busquem trocar entre 200 e 5.000 para mostrar a identificação. Para trocas superiores a 5.000, as casas de câmbio devem obter uma declaração jurada do cliente informando suas informações pessoais, bem como o nome da empresa e os dados de terceiros, se aplicável. A lei define pessoas politicamente expostas que terão requisitos de relatórios adicionais. As pessoas expostas politicamente incluem políticos e executivos em geral ou empresas multinacionais. A lei também define transações suspeitas que devem ser reportadas ao UIF dentro de 15 dias. Transações suspeitas incluem valores considerados não característicos de um negócio de clientes ou com clientes de alto risco. Os clientes de alto risco são definidos como não residentes legais no Peru, empresas não registradas, fideicilhos, familiares de pessoas expostas politicamente e empresas nas quais as pessoas politicamente expostas possuem uma participação de 25. As casas financeiras informam transações suspeitas através de uma base de dados ROSEL criada pelo SBS. Os novos requisitos para casas de câmbio entraram em vigor em 1 de março de 2016. O SBS divulgou recentemente que havia relatado 3.000 operações suspeitas no valor de 8 bilhões entre instituições financeiras para policiais e pesquisadores desde 2010. O regulador financeiro atribuiu 44 daquela à mineração ilegal. 31 para o tráfico de drogas e 7 para a corrupção, com o restante decorrente do contrabando, evasão de impostos e muito mais. O país viu recentemente vários casos de corrupção de alto perfil com lavagem de dinheiro, incluindo Rodolfo Orellana, Martin Belaunde e Gerald Oropeza. Os promotores estão investigando a primeira-dama Nadine Heredia, bem como os ex-presidentes Alan Garcia e Alejandro Toledo por lavagem de dinheiro. Alguns especialistas estimaram que as indústrias ilegais podem representar 3,5 do PIB Perus. As pequenas empresas, como hotéis e casinos, costumam ocultar a fonte do dinheiro no mercado negro.
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